董事会
| 目录 |
| 董事会 |
| 董事会成员 |
| 董事会附属委员会 |
| 董事会及委员会职责约章 |
董事会负责监督本集团业务及各项事务的管理，贯彻实现股东的最大价值及提升本集团的公司治理水平。董事会有义务诚实及善意地行事并为本集团及其股东的整体最佳利益作出客观决策。
董事会已成立五个常设附属委员会并授予各项责任以协助董事会履行其职责。该等常设附属委员会包括审计委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会。所有董事会附属委员会由独立非执行董事占多数所组成，并大部分由独立非执行董事为主席。
本公司由一个高质素及独立非执行董事具代表性的董事会领导。董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事均衡组合而成。董事会维持了合适的制衡，以保证董事会决策的独立、客观及对管理层实行公正的监督。董事会诚实、善意地行事，并按照本集团的最佳利益客观地作出决策，以尽力实现股东的长远及最大价值并切实履行对本集团其他持份者的企业责任。
本公司认同董事会成员多元化的重要性及裨益。为提升董事会效益及公司治理水平，物色适当及合资格人选为董事会成员以及提出重选董事会成员时，本公司采用并遵从《董事会成员多元化政策》。该政策规定了在设计董事会的构成时应该从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、地区、专业经验、技能、知识及往绩等，确保董事会整体上具备多样化的技巧、背景及观点。同时，董事会成员的提名及委任将以董事会整体运作所需的能力、技能和经验为本，用人唯才为原则。
董事会成员及其本行和董事会附属委员会的任职情况如下：
注：
C 有关附属委员会的主席
M 有关附属委员会的成员
经考虑最新监管要求、指引，以及业界做法和国际最佳惯例，董事会设有五个常设附属委员会－ 审计委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会，负责协助董事会履行其职责。此外，董事会亦会按需要授权一个完全由独立非执行董事组成的独立董事委员会，负责根据有关法律和监管规定审阅关连交易（包括持续关连交易）及提出建议。
1、 审计委员会
该委员会主要职责包括：
• 监控财务报告的真实性和财务报告程序；
• 监察风险管理及内部监控系统；
• 审议内部审计职能及集团审计总经理的工作表现；
• 审议外部核数师的聘任、资格及独立性的审查和工作表现的评估，及（如获董事会及股东大会上股东的授权）酬金的厘定；
• 审议本公司及本集团财务报表、财务及业务回顾的定期审阅和年度审计；
• 监控有关会计准则及法律和监管规定中有关财务资讯披露要求的遵循；
• 监察本集团的公司治理架构及实施。
2、提名及薪酬委员会
该委员会主要职责包括：
• 审议本集团的人力资源整体战略；
• 董事、董事会附属委员会成员及高级管理人员的筛选和提名；
• 定期监控及审议董事会和董事会附属委员会的结构、规模及组成（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、地区、专业经验、技能、知识及往绩等）；
• 协助董事会建立、批准及重检董事独立性的标准及任期，并负责评估独立非执行董事的独立性；
• 审查董事会及董事会附属委员会的有效性；
• 确保董事及高级管理人员参与培训及持续专业发展；
• 审议并就本集团的薪酬策略及激励框架提出建议；
• 审议董事、董事会附属委员会成员、高级管理人员及主要人员的薪酬。
3、风险委员会
该委员会主要职责包括：
• 建立本集团的风险偏好和风险管理战略，确定本集团的风险组合状况；
• 识别、评估、管理本集团不同业务单位面临的重大风险；
• 审查和评估本集团风险管理政策、制度和内部监控的充分性及有效性；
• 审视及监察本集团资本金管理；
• 审查和批准本集团目标资产负债表；
• 审查及监控本集团对风险管理政策、制度及内部监控的遵守情况，包括本集团在开展业务时是否符合审慎、合法及合规的要求；
• 审查和批准本集团高层次的风险管理相关政策；
• 审查和批准重大的或高风险的风险承担或交易；
• 审阅风险管理报告，包括风险暴露报告、模型开发及验证报告、信贷风险模型表现报告。
4、战略及预算委员会
该委员会主要职责包括：
• 审议本集团的中长期战略计划，报董事会批准；
• 监控本集团中长期战略实施情况，向管理层提供方向性的战略指引；
• 审议本集团主要投资、资本性支出和战略性承诺，并向董事会提出建议；
• 审议及监控本集团定期╱ 周期性（包括年度）业务计划；
• 审议年度预算，报董事会批准，并监控预算目标的执行表现。
5、可持续发展委员会
该委员会主要职责包括：
• 审议本集团的可持续发展策略、目标及优次，以及可持续发展相关重要政策；
• 审议对本集团重要的环境、社会及管治议题及相关举措；
• 监督本集团可持续发展的表现；
• 监督本集团的企业文化及审议相关政策；
• 厘定适当汇报原则及范围，并审阅可持续发展报告。
