董事會
| 目錄 |
| 董事會 |
| 董事會成員 |
| 董事會附屬委員會 |
| 董事會及委員會職責約章 |
董事會負責監督本集團業務及各項事務的管理，貫徹實現股東的最大價值及提升本集團的公司治理水平。董事會的角色是為本集團提供戰略指引，並對管理層進行有效監控。
董事會已成立五個常設附屬委員會並授予各項責任以協助董事會履行其職責。該等常設附屬委員會包括審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會。它們大部分由獨立非執行董事佔多數所組成。
本公司由一個高質素及獨立非執行董事具代表性的董事會領導。董事會由執行董事、非執行董事和獨立非執行董事均衡組合而成。董事會維持了合適的制衡，以保證董事會決策的獨立、客觀及對管理層實行公正的監督。董事會誠實、善意地行事，並按照本集團的最佳利益客觀地作出決策，以盡力實現股東的長遠及最大價值並切實履行對本集團其他利益相關者的企業責任。
本公司認同董事會成員多元化的重要性及裨益。為提升董事會效益及公司治理水平，物色適當及合資格人選為董事會成員以及提出重選董事會成員時，本公司採用並遵從《董事會成員多元化政策》。該政策規定了在設計董事會的構成時應該從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、地區、專業經驗、技能、知識及往績等，確保董事會整體上具備多樣化的技巧、背景及觀點。同時，董事會成員的提名及委任將以董事會整體運作所需的能力、技能和經驗為本，用人唯才為原則。
董事會成員及其本行和董事會附屬委員會的任職情況如下：
注：
C 主席
M 成員
經考慮最新監管要求、指引，以及業界做法和國際最佳慣例，董事會設有五個常設附屬委員會－ 審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會，負責協助董事會履行其職責。此外，董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責根據有關法律和監管規定審閱關連交易（包括持續關連交易）及提出建議。
1、 審計委員會
該委員會主要職責包括：
• 監控財務報告的真實性和財務報告程序；
• 監察風險管理及內部監控系統；
• 審議內部審計職能及集團審計總經理的工作表現；
• 審議外部核數師的聘任、資格及獨立性的審查和工作表現的評估，及（如獲董事會及股東大會上股東的授權）酬金的釐定；
• 審議本公司及本集團財務報表、財務及業務回顧的定期審閱和年度審計；
• 監控有關會計準則及法律和監管規定中有關財務資訊披露要求的遵循；
• 監察本集團的公司治理架構及實施。
2、提名及薪酬委員會
該委員會主要職責包括：
• 審議本集團的人力資源整體戰略；
• 董事、董事會附屬委員會成員及高級管理人員的篩選和提名；
• 定期審議和監控董事會和董事會附屬委員會的結構、規模及組成（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、地區、專業經驗、技能、知識及往績等）；
• 協助董事會建立、批准及重檢董事獨立性的標準及任期，並負責評估獨立非執行董事的獨立性；
• 定期審查董事會及董事會附屬委員會的有效性；
• 確保董事及高級管理人員參與培訓及持續專業發展；
• 審議並就本集團的薪酬策略及激勵框架提出建議；
• 審議董事、董事會附屬委員會成員、高級管理人員及主要人員的薪酬。
3、風險委員會
該委員會主要職責包括：
• 建立本集團的風險偏好和風險管理戰略，確定本集團的風險組合狀況；
• 識別、評估、管理本集團不同業務單位面臨的重大風險；
• 審查和評估本集團風險管理政策、制度和內部監控的充分性及有效性；
• 審視及監察本集團資本金管理；
• 審查和批准本集團目標資產負債表；
• 審查及監控本集團對風險管理政策、制度及內部監控的遵守情況，包括本集團在開展業務時是否符合審慎、合法及合規的要求；
• 審查和批准本集團高層次的風險管理相關政策；
• 審查和批准重大的或高風險的風險承擔或交易；
• 審閱風險管理報告，包括風險暴露報告、模型開發及驗證報告、信貸風險模型表現報告。
4、戰略及預算委員會
該委員會主要職責包括：
• 審議本集團的中長期戰略計劃，報董事會批准；
• 監控本集團中長期戰略實施情況，向管理層提供方向性的戰略指引；
• 審議本集團主要投資、資本性支出和戰略性承諾，並向董事會提出建議；
• 審議及監控本集團定期╱ 週期性（包括年度）業務計劃；
• 審查年度預算，報董事會批准，並監控預算目標的執行表現。
5、可持續發展委員會
該委員會主要職責包括：
• 審議本集團的可持續發展策略、目標及優次，以及可持續發展相關重要政策；
• 審議對本集團重要的環境、社會及管治議題及相關舉措；
• 監督本集團可持續發展的表現；
• 監督本集團的企業文化及審議相關政策；
• 釐定適當匯報原則及範圍，並審閱可持續發展報告。
